Após uma compra de 200 bitcoins, um usuário da Coinbase recebeu uma notificação que dizia que sua conta havia sido bloqueada. A mensagem, entretanto, era falsa e fazia parte de uma fraude que, em minutos, removeu 206 unidades da criptomoeda da carteira do usuário – algo equivalente a US$ 11,6 milhões (mais de R$ 65 milhões pela cotação atual).
Este caso está sendo investigado pelo equivalente ao Ministério Público dos Estados Unidos, que entrou com um mandado de busca de 10,2 bitcoins mantidos em uma carteira da Huobi Global, supostamente parte do esquema. De acordo com o site Business Insider, os investigadores ainda não sabem se o fraudador sabia sobre a transação da Coinbase quando enviou a notificação ao usuário lesado. A Coinbase não quis comentar o caso.
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Após receber a mensagem, o usuário, identificado nos documentos judiciais apenas como “G.R.”, telefonou para um número que constava na notificação, acreditando que seria da central de atendimento ao cliente da Coinbase. Um indivíduo não identificado atendeu à chamada e instruiu “G.R.” a fazer uma série de alterações na conta, de acordo com a queixa apresentada ao Ministério Público de Los Angeles. As mudanças incluíam permitir o acesso remoto à conta.
“Uma vez concedido o acesso à conta da vítima, o indivíduo não identificado aumentou o limite diário de transações e tentou desativar certas notificações e configurações de alerta na conta da vítima”, reportou promotor Dan G. Boyle. Pouco depois, milhões em bitcoin e XLM foram removidos da conta de “G.R.” na Coinbase. “O valor total da moeda virtual transferida da conta da vítima entre 2:02:40 PST e 2:12:41 PST em ou por volta de 20 de abril de 2021, sem a autorização de ‘GR’ foi de aproximadamente US$ 11.570.138″, completa o documento.
O dinheiro foi então movimentado por uma pessoa desconhecida por meio de uma série de transações entre várias contas. Cerca de 10,2 bitcoin acabaram em uma conta com a Huobi Global, uma das maiores bolsas do mundo, de acordo com os investigadores.
O confisco do valor foi autorizado pela Justiça norte-americana e a Huobi Global concordou em manter o congelamento do valor. Até agora, ninguém foi preso ou acusado, mas a investigação segue em andamento.
Via: Business Insider
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