Fintechs: conheça as novas regras de fiscalização da Receita Federal

Story: Matheus Labourdette Matéria: Alessandro Di Lorenzo

Por Olhar Digital

Imagem: Sidney de Almeida/Shutterstock

Receita descobriu esquema bilionário de lavagem de dinheiro via fintechs no setor de combustíveis.

Imagem: RHJ/iStock

Empresas de tecnologia financeira eram usadas por criminosos devido a um vácuo regulatório no setor.

Imagem: zimmytws/iStock

Fintechs não tinham as mesmas regras de transparência impostas a bancos há mais de 20 anos no Brasil.

Imagem: Jirsak/iStock

Investigações mostraram que muitas empresas usadas no esquema até compartilhavam o mesmo endereço.

Imagem: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Nova instrução normativa enquadra fintechs como instituições financeiras, iguais a bancos tradicionais.

Imagem: istock_onespirit/iStock

Agora, elas precisarão enviar dados ao fisco pelo sistema e-Financeira, usado desde 2015 pelos bancos.

Imagem: Supatman/iStock

Sistema registra valores consolidados mensais; operações suspeitas serão reportadas ao Coaf e Bacen.

Imagem: undefined undefined/iStock

Quer saber mais?  Confira a reportagem completa do Olhar Digital

Imagem: Sidney de Almeida/Shutterstock