Story: Matheus Labourdette Matéria: Alessandro Di Lorenzo
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Receita descobriu esquema bilionário de lavagem de dinheiro via fintechs no setor de combustíveis.
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Empresas de tecnologia financeira eram usadas por criminosos devido a um vácuo regulatório no setor.
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Fintechs não tinham as mesmas regras de transparência impostas a bancos há mais de 20 anos no Brasil.
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Investigações mostraram que muitas empresas usadas no esquema até compartilhavam o mesmo endereço.
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Nova instrução normativa enquadra fintechs como instituições financeiras, iguais a bancos tradicionais.
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Agora, elas precisarão enviar dados ao fisco pelo sistema e-Financeira, usado desde 2015 pelos bancos.
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Sistema registra valores consolidados mensais; operações suspeitas serão reportadas ao Coaf e Bacen.
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