O Departamento de Justiça dos EUA confirmou nesta terça-feira (8) que prendeu um casal acusado de envolvimento no ataque hacker de 2016 a corretora cripto Bitfinex. Ilya Lichtenstein e sua esposa Heather Morgan foram acusados de conspiração, lavagem de dinheiro e fraude contra os Estados Unidos. Somados, os crimes podem acarretar até 25 anos de prisão no país.
Até agora, as autoridades revelaram que mais de US$ 3,6 bilhões em Bitcoins ligados ao crime já foram apreendidos, o que representa a maior apreensão financeira de todos os tempos do departamento.
Segundo a vice-procuradora-geral Lisa Monaco, o desfecho do caso mostra que o mercado de ativos digitais “não é um refúgio seguro para os criminosos”.
Apesar de tentar manter o anonimato, Lisa comentou que os réus tentaram “lavar” 119.754 Bitcoins roubados por meio de um “labirinto de transações”, o que não foi o suficiente para cobrir os rastros da dupla.
Um porta-voz da Bitfinex emitiu um comunicado sobre a apreensão. “Estamos satisfeitos que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos recuperou uma parte significativa do Bitcoin roubado durante o hack de 2016. Temos cooperado extensivamente desde o início da investigação deste incidente”.
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No golpe de 2016, mais de 2 mil transações não autorizadas enviaram criptomoedas para uma carteira digital sob o controle do casal, dizem as autoridades. Parte dos fundos acabaram caindo em contas tradicionais, o que também chamou a atenção das autoridades.
O restante do roubo, 94 mil Bitcoins, ainda estavam armazenados na carteira digital. Após conseguir autorização judicial, os agentes federais também tiveram acesso à quantia.
Sobre como os fundos foram movimentados, as autoridades dizem que foram empregadas “várias técnicas sofisticadas” de lavagem de dinheiro, como uso de identidades fictícias para abrir contas online e programas que automatizam transações e depositam fundos roubados em contas e corretoras de criptoativos.
Movimentações financeiras começaram na última terça-feira
O total de 26 transações — somando mais de US$ 3,6 bilhões em Bitcoins roubados — já haviam sido detectadas na última terça-feira (1º) pela plataforma de análise de blockchain WhaleAlert. Segundo os dados, algumas operações chegaram a transferir 10 mil unidades de Bitcoin.
Via: Decrypt
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