WazirX, afiliada da Binance, afirmou que a Índia descongelou suas contas bancárias

Siga o Olhar Digital no Google Discover

Nesta segunda-feira (12) a WazirX, afiliada da Binance, a maior exchange de moeda digital do mundo, afirmou que suas contas bancárias foram descongeladas pela agência de combate ao crime financeiro da Índia após mais de um mês.

Ofertas

Vendido por Amazon

FIFINE Mixer de áudio, mixer para PC de streaming de jogos com controle deslizante, interface de microfone XLR, monitoramento, para gravação de vídeo/voz de jogos/podcast - SC3 Branco

Por R$ 315,99

Vendido por Amazon

Highway Moto Rider 3D Real Bike Racing Simulator 🏍️

Por R$ 5,49

Vendido por Amazon

Dac 502Pp-Tr, Pasta Polipropileno Economico Lombo 20Mm, Transparente

De: R$ 6,39
Por: R$ 4,90

Vendido por Amazon

Controle Grips para Nintendo Switch 2 JoyCon (2025), Kit de Alça Resistente Ao Desgaste para Controle JoyCon Switch 2, pacote com 2

De: R$ 99,00
Por: R$ 89,10

Vendido por Amazon

DAC 501PP-VD Pasta Polipropileno Economic Oficio, 332 mm x 232 mm, Unitario, Verde

Por R$ 3,10

Vendido por Amazon

Cartão de Memória Cartao de Memoria 128/64/32gb GENAI Micro SD Card Cartao de Memoria 32 GB Card SD Card - 32Gb

De: R$ 59,99
Por: R$ 47,40

Leia mais:

O Diretório Federal de Execução (ED) iniciou sua investigação sobre a empresa em 2021, por suspeitas de violações dos regulamentos cambiais e congelou seus ativos no valor de 646,70 milhões de rúpias.

De acordo com a WazirX, atualmente eles estão em condições de continuar suas operações bancárias como de costume.

“Após uma investigação interna aprofundada, a WazirX notou que a maioria dos usuários cujos dados foram solicitados pelo ED já foram identificados como suspeitos internamente pela empresa e foram bloqueados em 2020-2021”, afirmou a companhia em um blog.

Ainda segundo a empresa, a WazirX informou que ajudou os investigadores, oferecendo todos os detalhes, informações e documentos necessários das supostas companhias acusadas que utilizaram sua plataforma.

Logo após ter divulgado a compra da WazirX em 2019, Changpeng Zhao, presidente-executivo da Binance, comentou no mês passado que a transação nunca foi concluída.

No entanto, o cofundador da WazirX, Nischal Shetty, afirmou que a organização foi comprada pela Binance.

*1 Rúpia indiana equivale a 0,064 Real brasileiro

Binance é multada em 3,3 milhões de euros por operar ilegalmente

A exchange de criptomoedas Binance foi multada pelo Banco Central Holandês (DNB). A multa foi de 3,3 milhões de euros (aproximadamente R$ 16 milhões, na cotação atual) e o motivo foi por oferecer serviços na Holanda sem ser registrada no país.

De acordo com o DNB, em agosto de 2021 foi enviado um aviso público contra a Binance Holdings Ltd. e a multa saiu este ano, no mês abril. Além disso, o banco também informou que a empresa havia indicado que apelaria em junho.

Leia mais em Olhar Digital

Via: Reuters

Já assistiu aos nossos novos vídeos no YouTube? Inscreva-se no nosso canal!