Nesta segunda-feira (7), o Departamento de Justiça (DOJ) dos EUA divulgou que US$ 3,36 bilhões (cerca de R$ 17,38 bilhões na conversão atual) em bitcoins foram apreendidos com James Zhong, declarado culpado por cometer fraude eletrônica em setembro de 2012, quando adquiriu de forma ilegal mais de 50 mil bitcoins no Silk Road da dark web.
De acordo com o comunicado, as autoridades apreenderam 50.679,17851897 bitcoins e o valor obtido representa a segunda maior apreensão de criptomoedas já realizada pelo Departamento de Justiça dos EUA.
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Atualmente, o maior caso de apreensão feito pelo DOJ foi no valor de 94 mil bitcoins apreendidos após o hack da Bitfenix em 2016, conforme apurou o Decrypt, na época que as moedas foram recuperadas elas valiam aproximadamente US$ 3,6 bilhões.
Damian Willians, procurador do Distrito Sul de Nova York, responsável pelo caso, disse que o valor obtido por Zhong foi um mistério por quase dez anos.
“James Zhong cometeu fraude eletrônica há mais de uma década, quando roubou aproximadamente 50 mil Bitcoins do Silk Road. Por quase dez anos, o paradeiro desse enorme pedaço de Bitcoin desaparecido se transformou em um mistério de mais de US$ 3,3 bilhões. Graças ao rastreamento de criptomoedas de última geração e ao bom e antiquado trabalho policial, a polícia localizou e recuperou esse impressionante acervo de produtos do crime. Este caso mostra que não vamos parar de seguir o dinheiro, não importa o quão habilmente escondido, mesmo para uma placa de circuito no fundo de uma lata de pipoca”, afirmou Willians.
De acordo com o agente especial encarregado do IRS-CI (Internal Revenue Service, Criminal Investigation), Tyler Hatcher, o esquema de obtenção ilegal das criptomoedas aconteceu por meio do Sil Road Marketplace, uma mercado negro online e, após isso, Zhong escondeu as criptomoedas em uma série de transações complexas na darknet.
Na última sexta-feira, 4 de novembro, Zhong se declarou culpado por cometer fraude eletrônica na obtenção dos bitcoins. O crime pode levar a uma sentença de até 20 anos de prisão.
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