Changpeng Zhao, o CEO da Binance (maior corretora de criptomoedas do mundo), vai renunciar ao cargo e se declarar culpado de acusações federais de lavagem de dinheiro. As ações fazem parte de um acordo entre ele, a empresa e o governo dos Estados Unidos.
Para quem tem pressa:
- Changpeng Zhao, CEO da Binance, vai renunciar ao cargo e se declarar culpado de acusações federais de lavagem de dinheiro, como parte de um acordo com o governo dos EUA;
- O acordo inclui uma perda de US$ 2,5 bilhões para a Binance, uma multa de US$ 1,8 bilhão e Zhao pagará pessoalmente US$ 50 milhões. Richard Teng assumirá como CEO no lugar de Zhao;
- Zhao, Binance e outros foram acusados de não implementar um programa eficaz contra a lavagem de dinheiro e violar sanções econômicas;
- Zhao será proibido de se envolver com a Binance por três anos, admitirá violação da lei do sigilo bancário e se afastará de se envolver com investimentos.
Segundo a CNBC, o acordo inclui uma perda de US$ 2,5 bilhões (aproximadamente R$ 12,3 bilhões) para a Binance e uma multa de US$ 1,8 bilhão (R$ 8,8 bilhões). Zhao, pessoalmente, pagará US$ 50 milhões (R$ 245 milhões).
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Zhao, Binance e as acusações
A Binance, Zhao e outros foram acusados de não implementar um programa eficaz contra a lavagem de dinheiro, violando intencionalmente sanções econômicas. Além disso, eles são acusados de facilitar quase US$ 900 milhões (R$ 4,4 bilhões) em transações financeiras em violação às sanções contra o Irã entre 2018 e 2022, de acordo com documentos judiciais. O Departamento de Justiça alega que essa violação foi um esforço deliberado para lucrar no mercado dos EUA sem seguir as leis locais.
Zhao será proibido de se envolver com a Binance por três anos e sua declaração de culpa incluirá a violação da lei do sigilo bancário – legislação dos EUA que visa impedir que criminosos usem instituições financeiras para ocultar ou lavar dinheiro. Richard Teng, ex-diretor global de mercados regionais da empresa, assumirá como CEO no lugar de Zhao.
Num comunicado publicado em rede social, Zhao confirmou sua renúncia ao cargo, admitindo seus erros e assumindo a responsabilidade pela decisão. Ele planeja fazer uma pausa antes de possivelmente se envolver mais com investimentos, destacando que não visualiza seu retorno como CEO de uma startup.
O acordo
O acordo também resolve acusações criminais relacionadas à violação de regulamentos de sanções, conspiração e operação de um negócio de transmissão de dinheiro sem licença. Samuel Lim, ex-chefe de conformidade, enfrentará acusações no âmbito desse acordo.
Este acordo representa um marco nas relações entre a Binance e as agências reguladoras, como a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) e o Departamento do Tesouro dos EUA. A CFTC acusou anteriormente a Binance, Zhao e Lim de violar suas regras e a lei de bolsas de mercadorias.
A Binance continuará operando, mas sob regras mais rígidas. A empresa será submetida a um monitor independente de conformidade e deverá reforçar seu programa de conformidade para garantir a conformidade com as regulamentações contra a lavagem de dinheiro.
Este acordo não resolve as acusações feitas pela Comissão de Valores Mobiliários (SEC) em junho, relacionadas a manipulação de fundos e violações das leis de valores mobiliários.
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