A Binance, maior bolsa global para compra e venda de criptomoedas, está sendo investigada pela Receita Federal e pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos. O motivo: lavagem de dinheiro.
As agências do governo norte-americano estariam investigando a maneira como a Binance realiza a criptografia e o processo de compra e venda de criptomoedas pela plataforma, porque tal processo poderia estar contribuindo com operações de lavagem de dinheiro e outras atividades ilícitas no país.
As informações são da Bloomberg News, que citou como fonte pessoas familiarizadas com o assunto, mas que solicitaram anonimato porque a investigação é confidencial.
Crédito: Grey82 / Shutterstock
A investigação se iniciou após um relatório divulgado pela empresa de análises Chainalysis, o qual aponta o rastreamento do montante de US$ 2,8 bilhões, transacionados em negociações criminosas envolvendo bitcoins. Destes, 27% tiveram como destino contas suspeitas, mantidas na plataforma da Binance.
A Chainalysis é especializada em analise investigativa em criptomoeda e oferece soluções de conformidade para agências de aplicação da lei, agências reguladoras e empresas globais. O trabalho da empresa está voltado para combate a atividades ilícitas em torno de criptomoedas.
O outro lado
A Binance, por meio de porta-voz da empresa, afirmou que “trabalhamos duro para construir um programa de compliance robusto, que incorpora princípios de combate à lavagem de dinheiro e ferramentas usadas por instituições financeiras para detectar e endereçar atividades suspeitas.”
Em sua conta no Twitter, o CEO da Binance, Changpeng Zhao, chegou a reafirmar que a Binance colabora “com agências de aplicação da lei para lutar contra players ruins”.
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Desde 2019, a Binance não opera serviços de trading de criptomoedas para residentes dos Estados Unidos. Ela foi proibida de atuar no território porque vendia títulos não registrados nos órgãos reguladores do país.
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