Olhar Digital > Pro > Lavagem de dinheiro movimentou quase R$ 47 bi em criptomoedas, diz pesquisa

Lavagem de dinheiro movimentou quase R$ 47 bi em criptomoedas, diz pesquisa

Gabriel Sérvio26/01/2022 15h07
shutterstock_1026248713
Imagem: mykhailo pavlenko/Shutterstock
Compartilhe esta matéria
Ícone Whatsapp Ícone Whatsapp Ícone X (Tweeter) Ícone Facebook Ícone Linkedin Ícone Telegram Ícone Email

Siga o Olhar Digital no Google Discover

Segundo um relatório divulgado nesta quarta-feira (26) pela empresa de blockchain Chainalysis, os cibercriminosos lavaram US$ 8,6 bilhões em criptomoedas no ano passado, quase R$ 47 bilhões na cotação atual — um salto de 30% frente ao número registrado em 2020.

Ofertas
Carregador Super Turbo 50W Ultra Rápido Tipo C e USB Com Carregamento Rápido + Cabo Tipo C Compatível Com Todos Os Dispositivos, Android, Ios 15/16, Xiaomi - Todos Dispositivos Celulares
Vendido por Amazon
Carregador Super Turbo 50W Ultra Rápido Tipo C e USB Com Carregamento Rápido + Cabo Tipo C Compatível Com Todos Os Dispositivos, Android, Ios 15/16, Xiaomi - Todos Dispositivos Celulares
De: R$ 32,90
Por: R$ 22,90
Placa de Video MSI RTX 5060 Shadow 2X OC, 8GB, GDDR7-912-V537-037
Vendido por Amazon
Placa de Video MSI RTX 5060 Shadow 2X OC, 8GB, GDDR7-912-V537-037
De: R$ 2.920,14
Por: R$ 2.240,00
Ar-Condicionado Split HW Elgin Eco Inverter II Wi-Fi 12.000 BTUs R-32 Quente/Frio 220V
Vendido por Amazon
Ar-Condicionado Split HW Elgin Eco Inverter II Wi-Fi 12.000 BTUs R-32 Quente/Frio 220V
De: R$ 2.499,00
Por: R$ 1.998,89
Freezer Vertical Consul 231 Litros - CVU26FB 110V
Vendido por Amazon
Freezer Vertical Consul 231 Litros - CVU26FB 110V
De: R$ 3.279,35
Por: R$ 2.498,89
WAP Ventilador de Torre AIR SILENCE com 4 Ní­veis de Velocidade, Time de até 15 Horas e Desligamento Automático 127V
Vendido por Amazon
WAP Ventilador de Torre AIR SILENCE com 4 Ní­veis de Velocidade, Time de até 15 Horas e Desligamento Automático 127V
De: R$ 599,90
Por: R$ 404,90
MONDIAL Ventilador de Mesa 40cm Super Power, Branco/Azul, 140W, 110V - VSP-40-W
Vendido por Amazon
MONDIAL Ventilador de Mesa 40cm Super Power, Branco/Azul, 140W, 110V - VSP-40-W
De: R$ 189,90
Por: R$ 129,90
Climatizador de Ar Digital Midea 127V 60Hz
Vendido por Amazon
Climatizador de Ar Digital Midea 127V 60Hz
De: R$ 529,99
Por: R$ 412,69
Monitor Gamer IPS 24 Polegadas, Full HD, 180Hz, 1ms, HDR400, G-SYNC, 250cd/m², Alto-falantes embutidos, Entradas HDMI/DisplayPort/USB/3.5mm
Vendido por Amazon
Monitor Gamer IPS 24 Polegadas, Full HD, 180Hz, 1ms, HDR400, G-SYNC, 250cd/m², Alto-falantes embutidos, Entradas HDMI/DisplayPort/USB/3.5mm
De: R$ 799,00
Por: R$ 593,00
Câmera Digital EOS, Canon, Preto, 23 x 14 x 17 cm
Vendido por Amazon
Câmera Digital EOS, Canon, Preto, 23 x 14 x 17 cm
De: R$ 3.799,00
Por: R$ 3.598,94
Anker MagGo Power Bank, Bateria Magnética Ultra Fina de 10.000mAh, Certificação Qi2, Portátil, Carregador MagSafe Compatível de 15W Ultra Rápido, Compatível com iPhone 17/16/15, Samsung,Xiaomi e Mais
Vendido por Amazon
Anker MagGo Power Bank, Bateria Magnética Ultra Fina de 10.000mAh, Certificação Qi2, Portátil, Carregador MagSafe Compatível de 15W Ultra Rápido, Compatível com iPhone 17/16/15, Samsung,Xiaomi e Mais
De: R$ 649,00
Por: R$ 469,00
Notebook Acer Nitro V15 ANV15-41-R4Q9 R77735HS AMD Ryzen 7 32GB 512GB SSD NVIDIA RTX 4050 15.6” FHD LED IPS 165Hz AGPOS
Vendido por Amazon
Notebook Acer Nitro V15 ANV15-41-R4Q9 R77735HS AMD Ryzen 7 32GB 512GB SSD NVIDIA RTX 4050 15.6” FHD LED IPS 165Hz AGPOS
De: R$ 7.799,00
Por: R$ 5.610,00
Pentel Tinta Aquarela Wfrs Arts à Base de Água 24 Cores WFRS-24
Vendido por Amazon
Pentel Tinta Aquarela Wfrs Arts à Base de Água 24 Cores WFRS-24
De: R$ 94,90
Por: R$ 88,50
Luminária de Mesa LED Bola de Cristal 3D Space Brilhante (Via Láctea)
Vendido por Amazon
Luminária de Mesa LED Bola de Cristal 3D Space Brilhante (Via Láctea)
De: R$ 79,00
Por: R$ 19,99
Tablet Infantil Princesas com Controle Parental 4GB RAM + 64GB + Tela 7 pol + Case + Wi-fi + Android 13 + Quad Core Multi - NB418
Vendido por Amazon
Tablet Infantil Princesas com Controle Parental 4GB RAM + 64GB + Tela 7 pol + Case + Wi-fi + Android 13 + Quad Core Multi - NB418
De: R$ 559,99
Por: R$ 449,00
Kit Câmera Instax Mini 12 com pack 10 fotos Mermaid Tail e Bolsa Lilás
Vendido por Amazon
Kit Câmera Instax Mini 12 com pack 10 fotos Mermaid Tail e Bolsa Lilás
De: R$ 749,00
Por: R$ 597,00
Visions of Mana - PlayStation 5
Vendido por Amazon
Visions of Mana - PlayStation 5
De: R$ 299,90
Por: R$ 209,90
Cabo USB-C Turbo 2 Metros Tipo C 60W Nylon Trançado e Reforçado Compativel Com Iphone 15, Iphone 16 Notebook Tablet Qualidade Premium Carregamento Transferência de Dados Compativel ANDROID
Vendido por Amazon
Cabo USB-C Turbo 2 Metros Tipo C 60W Nylon Trançado e Reforçado Compativel Com Iphone 15, Iphone 16 Notebook Tablet Qualidade Premium Carregamento Transferência de Dados Compativel ANDROID
Por R$ 23,88
Câmera digital, vídeo de 5k, câmera de 75 megapixels, transmissão Wi-Fi, foco automático, zoom digital de 18x, tela giratória de 180 graus, cartão SD de 32G,câmera compacta,vlog,fotográfica
Vendido por Amazon
Câmera digital, vídeo de 5k, câmera de 75 megapixels, transmissão Wi-Fi, foco automático, zoom digital de 18x, tela giratória de 180 graus, cartão SD de 32G,câmera compacta,vlog,fotográfica
De: R$ 699,00
Por: R$ 499,00
Soundbar Samsung HW-B400F, com 2.0 canais, Bluetooth, Subwoofer integrado e HDMI ARC
Vendido por Amazon
Soundbar Samsung HW-B400F, com 2.0 canais, Bluetooth, Subwoofer integrado e HDMI ARC
De: R$ 849,00
Por: R$ 720,00
Tablet Lenovo Tab K11 Octa-Core 4GB 128GB Wi-Fi Android 13 11" WUXGA com caneta e capa protetora ZADC0075BR
Vendido por Amazon
Tablet Lenovo Tab K11 Octa-Core 4GB 128GB Wi-Fi Android 13 11" WUXGA com caneta e capa protetora ZADC0075BR
De: R$ 1.559,00
Por: R$ 1.481,05
Samsung Galaxy Buds3, Fone de Ouvido sem fio, Cancelamento ativo de Ruído, Galaxy AI - Branco
Vendido por Amazon
Samsung Galaxy Buds3, Fone de Ouvido sem fio, Cancelamento ativo de Ruído, Galaxy AI - Branco
De: R$ 1.699,00
Por: R$ 999,00
Controles Nintendo Joy-Con™ Azul Neon e Vermelho Neon
Vendido por Amazon
Controles Nintendo Joy-Con™ Azul Neon e Vermelho Neon
De: R$ 499,00
Por: R$ 419,00
Philco, PAC12000F5, Ar-Condicionado Portátil Frio Vírus Protect, 220V, Branco
Vendido por Amazon
Philco, PAC12000F5, Ar-Condicionado Portátil Frio Vírus Protect, 220V, Branco
De: R$ 3.300,00
Por: R$ 2.315,00
PlayStation DualSense Controle sem fio – Branco
Vendido por Amazon
PlayStation DualSense Controle sem fio – Branco
De: R$ 499,90
Por: R$ 379,00
Robô Aspirador Liectroux XR500 Pro 3 em 1 Aspira Varre Passa Pano Com Aplicativo Compatível Com Alexa e Google Mapeamento Inteligente Salva os Mapas Bivolt
Vendido por Amazon
Robô Aspirador Liectroux XR500 Pro 3 em 1 Aspira Varre Passa Pano Com Aplicativo Compatível Com Alexa e Google Mapeamento Inteligente Salva os Mapas Bivolt
De: R$ 2.489,00
Por: R$ 1.616,02
Câmera de vídeo digital 8K 64MP,Transmissão WiFi, Zoom de 18X,Tela sensível ao toque de 3,0 polegadas, microfone externo, controle remoto, duas baterias, visão noturna infravermelha,64 GB
Vendido por Amazon
Câmera de vídeo digital 8K 64MP,Transmissão WiFi, Zoom de 18X,Tela sensível ao toque de 3,0 polegadas, microfone externo, controle remoto, duas baterias, visão noturna infravermelha,64 GB
De: R$ 1.099,00
Por: R$ 788,40
MONDIAL Ventilador de Parede 40cm Super Turbo 8 Pás, Preto/Prata, 140W, 110V - VTX-40P-8P
Vendido por Amazon
MONDIAL Ventilador de Parede 40cm Super Turbo 8 Pás, Preto/Prata, 140W, 110V - VTX-40P-8P
De: R$ 259,90
Por: R$ 179,90
PHILIPS, Boombeat, Caixa de Som Bluetooth Boombox, TAX400B/00, USB, Auxiliar, TWS, USB Powerbank, Entrada para Microfone, Resistente a Água e Poeira, com Alça para Transporte
Vendido por Amazon
PHILIPS, Boombeat, Caixa de Som Bluetooth Boombox, TAX400B/00, USB, Auxiliar, TWS, USB Powerbank, Entrada para Microfone, Resistente a Água e Poeira, com Alça para Transporte
De: R$ 1.799,00
Por: R$ 1.200,00
Notebook ASUS TUF Gaming A15, RTX 3050, AMD RYZEN 7, 8 GB, 512 GB SSD, KeepOS, Tela 15.6'' FHD, Graphite Black - FA506NCR-HN089
Vendido por Amazon
Notebook ASUS TUF Gaming A15, RTX 3050, AMD RYZEN 7, 8 GB, 512 GB SSD, KeepOS, Tela 15.6'' FHD, Graphite Black - FA506NCR-HN089
De: R$ 5.299,00
Por: R$ 3.999,00
Reprodutor remoto PlayStation Portal™ – Midnight Black
Vendido por Amazon
Reprodutor remoto PlayStation Portal™ – Midnight Black
De: R$ 1.499,90
Por: R$ 1.319,00
Notebook ASUS Vivobook 15 X1504VA Intel Core i5 1334U 8GB Ram 512GB SSD Windows 11 Tela 15,6" FHD Silver - NJ1740W
Vendido por Amazon
Notebook ASUS Vivobook 15 X1504VA Intel Core i5 1334U 8GB Ram 512GB SSD Windows 11 Tela 15,6" FHD Silver - NJ1740W
De: R$ 3.599,00
Por: R$ 2.759,00
Fritadeira Sem Óleo Air Fryer Eos Chef Gourmet 6.2 Litros Compacta Digital Vermelho Eaf60v 110v
Vendido por Amazon
Fritadeira Sem Óleo Air Fryer Eos Chef Gourmet 6.2 Litros Compacta Digital Vermelho Eaf60v 110v
De: R$ 299,90
Por: R$ 199,00
soundcore P20i da Anker Fone de Ouvido Sem Fio, Drivers de 10mm, Graves Potentes, Bluetooth 5.3, 30H de Bateria, Resistência à Água, 2 Microfones IA, App Personalizável
Vendido por Amazon
soundcore P20i da Anker Fone de Ouvido Sem Fio, Drivers de 10mm, Graves Potentes, Bluetooth 5.3, 30H de Bateria, Resistência à Água, 2 Microfones IA, App Personalizável
De: R$ 249,00
Por: R$ 166,19
Philips Walita Preta Fritadeira Airfryer Essential XL Digital, 6.2L de capacidade, Garantia internacional de dois anos, 110V, 2000W (RI9270/90)
Vendido por Amazon
Philips Walita Preta Fritadeira Airfryer Essential XL Digital, 6.2L de capacidade, Garantia internacional de dois anos, 110V, 2000W (RI9270/90)
De: R$ 899,90
Por: R$ 399,00
WAP Umidificador de Ar AIR FLOW com Luminária e Difusor de Aromas, 4 Litros, Autonomia de até 12 horas, 20W Bivolt
Vendido por Amazon
WAP Umidificador de Ar AIR FLOW com Luminária e Difusor de Aromas, 4 Litros, Autonomia de até 12 horas, 20W Bivolt
De: R$ 229,90
Por: R$ 132,00
Smartphone Motorola Edge 60 5G - 512GB 24GB (12GB RAM+12GB Ram Boost) Tela Quad-Curve moto AI 50MP Sony Camera ultrarresistencia militar IP68 + IP69 - Azul Marinho
Vendido por Amazon
Smartphone Motorola Edge 60 5G - 512GB 24GB (12GB RAM+12GB Ram Boost) Tela Quad-Curve moto AI 50MP Sony Camera ultrarresistencia militar IP68 + IP69 - Azul Marinho
De: R$ 2.789,00
Por: R$ 1.999,00
CAMERA INSTAX MINI 12 ROSA GLOSS
Vendido por Amazon
CAMERA INSTAX MINI 12 ROSA GLOSS
De: R$ 649,00
Por: R$ 473,00

Desde 2017, quando os dados começaram a ser contabilizados, foram US$ 33 bilhões em criptoativos associados à lavagem de dinheiro. Um crime em que a origem de uma determinada quantia é ilegalmente disfarçada em diversas transferências para outras empresas.

Conceito de lavagem de dinheiro com moeda digital de Bitcoin
Lavagem de dinheiro utilizando criptomoedas aumentou 30% em 2021. Imagem: Mike_O/Shutterstock

O resultado, porém, não surpreendeu a Chainalysis, já que o aumento expressivo desse tipo de crime acompanhou um crescimento também significativo em outras atividades relacionadas às criptomoedas (tanto legítimas como ilegais) ao longo de 2021.

Veja também

Do total, 17% dos US$ 8,6 bilhões foram lavados através de aplicações financeiras descentralizadas, que facilitam mover grandes quantias fora dos sistemas dos bancos tradicionais.

As corretoras de alto risco e os mixers (ou misturadores) de criptomoedas também registraram crescimento em movimentações de valores ilícitos, revelou a pesquisa. Os ‘misturadores’, por exemplo, são atraentes por conseguirem operar combinando diversos fundos de criptomoedas, o que ajuda a ocultar os rastros do crime.

Já as carteiras de cripto (ou wallet) responderam pela movimentação de US$ 750 milhões roubados e enviados para plataformas descentralizadas.

Por fim, a pesquisa aponta que os US$ 8,6 bilhões lavados no ano passado foram derivados principalmente de ataques do tipo ransomware e vendas no mercado ‘darknet‘, uma parcela da internet protegida por criptografia que não pode ser acessada por navegadores tradicionais.

Via: Reuters

Já assistiu aos novos vídeos no YouTube do Olhar Digital? Inscreva-se no canal!

Gabriel Sérvio
Redator(a)
Gabriel Sérvio no Twitter Gabriel Sérvio no LinkedIn

Gabriel Sérvio é formado em Comunicação Social pelo Centro Universitário Geraldo Di Biase e faz parte da redação do Olhar Digital desde 2020.

Ícone tagsTags: