O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DoJ) anunciou a prisão de Anatoly Legkodymov, também conhecido como Gandalf e Tolik, na última quarta-feira (18). Ele é cofundador da bolsa de criptomoedas registrada em Hong Kong chamada de Bitzlato, e foi preso por supostamente processar US$ 700 milhões em fundos ilícitos.
Anatoly, de 40 anos, foi acusado por um tribunal federal dos EUA por “conduzir um negócio de transmissão de dinheiro que transportava e transmitia fundos ilícitos e que não cumpria as salvaguardas regulatórias dos EUA, incluindo requisitos contra lavagem de dinheiro”, disse o DoJ, segundo o The Hacker News.
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De acordo com os documentos judiciais, a Bitzlato teria se anunciado como uma casa de câmbio virtual com requisitos mínimos de identificação para seus usuários, o que quebrava as regras que exigiam a verificação dos clientes.
Com esta falta de fiscalização dos seus “consumidores” (KYC) o serviço passou a se tornar um “paraíso para lucros criminosos e facilitar transações no valor de mais de US$ 700 milhões no mercado darknet Hydra antes de seu fechamento pela aplicação da lei em abril de 2022”, alegou a denúncia.
“O réu ajudou a operar uma exchange de criptomoedas que falhou em implementar salvaguardas contra lavagem de dinheiro e permitiu que criminosos lucrassem com seus delitos, incluindo ransomware e tráfico de drogas”, afirmou o procurador-geral assistente Polite.
Além do mais, Anatoly e outros executivos foram acusados de esconder estas atividades ilícitas que ocorrem na plataforma, já que eles estavam cientes de que seus usuários na plataforma eram considerados criminosos por registar contas usando documentos de identidade roubados.
A Rede de Execução de Crimes Financeiros do Departamento do Tesouro dos EUA (FinCEN) descreveu Bitzlato como uma “principal preocupação com lavagem de dinheiro” que permitiu que atores de ransomware como o Conti lavassem os ganhos ilícitos.
“Conforme alegado, Bitzlato se vendeu a criminosos como uma troca de criptomoedas sem perguntas e, como resultado, colheu centenas de milhões de dólares em depósitos”, disse o procurador dos EUA, Breon Peace.
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