Lavagem de Dinheiro

A polícia da Turquia prendeu, na última terça-feira (4), quarenta suspeitos por um possível golpe de lavagem de dinheiro dentro da plataforma de streaming Twitch. A operação ocorreu em mais de onze províncias do país. De acordo com a Demirören News Agency, o golpe funcionava dessa maneira: os suspeitos usavam cartões de crédito roubados da […]

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (29) um projeto de lei (PL 2303/15) que endurece a pena contra os crimes de lavagem de dinheiro envolvendo criptomoedas — no mesmo dia também foi aprovada a regulamentação do uso de IA no Brasil. Atualmente, a pena para lavagem de dinheiro é: reclusão de três a dez […]

Com o objetivo de combater a lavagem de dinheiro com criptomoedas, a Binance anunciou, nesta sexta-feira (20), que exigirá verificações mais rigorosas dos antecedentes dos clientes – medida que ocorre após semanas sob forte pressão de reguladores em todo o mundo.  Segundo a agência Reuters, a Binance tem recebido advertências e enfrentado restrições de negócios […]

A Polícia Metropolitana de Londres anunciou, nesta terça-feira (13), a maior apreensão de criptomoedas já feita no Reino Unido: ao todo, foram confiscados quase £ 180 milhões (aproximadamente US$ 249 milhões, em conversão direta) em moedas digitais, durante uma investigação envolvendo lavagem de dinheiro internacional. Considerada pela polícia local como uma das maiores apreensões do […]

Autoridades da China prenderam mais de 1,1 mil pessoas sob a acusação de lavagem de criptomoedas. A medida é uma das ações do governo chinês para reprimir as fraudes envolvendo criptoativos, de acordo com o Ministério da Segurança Pública do país. A operação teve como alvo em torno de 170 gangues de diferentes áreas do […]