Criptomoeda vira ferramenta central para lavagem de dinheiro e evasão de sanções
Criptomoedas facilitam lavagem de dinheiro e desafiam políticas de sanções ao permitir transações rápidas e difíceis de rastrear.
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Corretora de criptomoedas Binance pode estar ligada a lavagem de dinheiro multibilionária
Pelo menos US$ 2,35 bilhões, quase R$ 11,3 bilhões na cotação atual, podem ter sido lavados através da corretora de criptomoedas Binance de 2017 a 2021, revela uma investigação realizada pela Reuters. Por análise de documentos judiciais, contato com autoridades e com o auxílio de empresas especializadas em blockchain, como a Chainalysis e a Crystal […]
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Argentina pode incluir criptomoedas em regulação contra lavagem de dinheiro
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O bilionário australiano Andrew Forrest deu entrada a um caso criminal contra o Facebook, alegando que a companhia falhou em impedir que anúncios fraudulentos usassem a sua imagem. De acordo com a argumentação de Forrest, homem mais rico da Austrália e chefe executivo do grupo mineiro Fortescue Metals, o Facebook teria alegadamente violado as leis […]
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Lavagem de dinheiro movimentou quase R$ 47 bi em criptomoedas, diz pesquisa
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Polícia prende 40 suspeitos de lavagem de dinheiro na Twitch
A polícia da Turquia prendeu, na última terça-feira (4), quarenta suspeitos por um possível golpe de lavagem de dinheiro dentro da plataforma de streaming Twitch. A operação ocorreu em mais de onze províncias do país. De acordo com a Demirören News Agency, o golpe funcionava dessa maneira: os suspeitos usavam cartões de crédito roubados da […]
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