Lavagem de Dinheiro

Fundador da empresa de criptomoedas foi condenado por fraude, conspiração e lavagem de dinheiro

Cientistas desenvolvem software de detecção de lavagem de dinheiro três vezes mais rápido e eficaz, baseado em algoritmos

Pelo menos US$ 2,35 bilhões, quase R$ 11,3 bilhões na cotação atual, podem ter sido lavados através da corretora de criptomoedas Binance de 2017 a 2021, revela uma investigação realizada pela Reuters. Por análise de documentos judiciais, contato com autoridades e com o auxílio de empresas especializadas em blockchain, como a Chainalysis e a Crystal […]

A Argentina analisa a inclusão de empresas de criptomoedas nos regulamentos anti-lavagem de dinheiro do país

O Departamento de Justiça dos EUA confirmou que prendeu um casal acusado de envolvimento no ataque hacker de 2016 a corretora cripto Bitfinex

O bilionário australiano Andrew Forrest deu entrada a um caso criminal contra o Facebook, alegando que a companhia falhou em impedir que anúncios fraudulentos usassem a sua imagem. De acordo com a argumentação de Forrest, homem mais rico da Austrália e chefe executivo do grupo mineiro Fortescue Metals, o Facebook teria alegadamente violado as leis […]

Segundo um relatório divulgado nesta quarta-feira (26) pela empresa de blockchain Chainalysis, os cibercriminosos lavaram US$ 8,6 bilhões em criptomoedas no ano passado, quase R$ 47 bilhões na cotação atual — um salto de 30% frente ao número registrado em 2020. Desde 2017, quando os dados começaram a ser contabilizados, foram US$ 33 bilhões em […]

A polícia da Turquia prendeu, na última terça-feira (4), quarenta suspeitos por um possível golpe de lavagem de dinheiro dentro da plataforma de streaming Twitch. A operação ocorreu em mais de onze províncias do país. De acordo com a Demirören News Agency, o golpe funcionava dessa maneira: os suspeitos usavam cartões de crédito roubados da […]

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (29) um projeto de lei (PL 2303/15) que endurece a pena contra os crimes de lavagem de dinheiro envolvendo criptomoedas — no mesmo dia também foi aprovada a regulamentação do uso de IA no Brasil. Atualmente, a pena para lavagem de dinheiro é: reclusão de três a dez […]

Com o objetivo de combater a lavagem de dinheiro com criptomoedas, a Binance anunciou, nesta sexta-feira (20), que exigirá verificações mais rigorosas dos antecedentes dos clientes – medida que ocorre após semanas sob forte pressão de reguladores em todo o mundo.  Segundo a agência Reuters, a Binance tem recebido advertências e enfrentado restrições de negócios […]