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O aumento de movimentações financeiras na web não apenas trazem lucros para investidores como também abrem margem para crimes cibernéticos. Somente os envolvendo criptografias atingiram a marca recorde de US$ 14 bilhões em 2021, de acordo com pesquisa divulgada nesta quinta-feira (6) pela Chainalysis (plataforma de regulação financeira em ativos digitais) em seu relatório anual intitulado Crypto Crime.
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Em 2020, o montante desviado em atividades ilícitas na dark web atingiu US$ 7,8 bilhões, sendo a maioria em pirâmides financeiras. Roubo de criptomoedas cravou um prejuízo de US$ 3,2 bilhões. Trata-se de um aumento de 516% em comparação a 2020.
Mercado de criptomoedas em intensa expansão
O aumento de 79% nos crimes envolvendo criptomoedas cresceu tanto em razão da explosão no uso desse tipo de ativo digital. Somente em 2021, as transações tiveram uma elevação de US$ 15,8 trilhões. Trata-se de uma ampliação de 567% em relação a 2020, ou seja, o mercado está em ebulição.
Com mais transações acontecendo simultaneamente no universo online, não é de se espantar que cibercriminosos tenham criado mecanismos para agirem de maneira ilícita.
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Veja quais são os crimes mais comuns com criptografia
Há duas categorias mais cobiçadas pelos cibercriminosos: fundos roubados e golpes.
Somente em 2021, a receita dos golpes aumentou 82%, atingindo US$ 7,8 bilhões de criptomoedas roubadas das vítimas.
Mais de US$ 2,8 bilhões vieram do golpe conhecido como tapete. Trata-se de uma ação nova onde os desenvolvedores criam o que parece ser projetos legítimos de criptomoeda, com oportunidades de investimentos fraudulentas.
Dessa maneira, os cibercriminosos conseguem atrair e captar a moeda digital, desaparecendo em seguida. As perdas referem-se aos fundos dos investidores e não perdas no valor do tokens DeFi (finanças descentralizadas em tradução livre) após um rugpull (tipo de golpe, puxar o tapete em tradução livre).
Cerca de 90% dos valores perdidos ao longo de 2021 vieram de tapetes puxados por meio de uma bolsa descentralizada fraudulenta conhecida como Thodex. O CEO desapareceu no momento em que a bolsa encerrou a capacidade dos usuários sacar fundos.
As demais envolveram projetos DeFi, onde os desenvolvedores enganaram os investidores oferecendo tokens com valor zero no processo.
E as ações criminosas seguiram a mesma lógica das demais: aumento nas transações. Somente as DeFi cresceram 912% em 2021 em comparação com 2020, com retornos bem vantajosos dos tokens.
Como combater os cibercriminosos
Segundo o estudo da Chainalysis, os hackers criam novos totens DeFi e listam-os nas bolsas, sem uma auditoria de código. É aí o grande risco, pois não há regras de governança do contrato.
Do total de US$ 3,2 bilhões dos roubos de criptomoedas, 72% eram referentes a protocolos DeFi. Entre as formas de prevenção, os especialistas citam melhorias na comunicação entre o setor privado e público.
Uma alternativa apontada no relatório é priorizar investimentos que colaborem com investigações que apreendam criptomoedas obtidas ilicitamente. Afinal, até mesmo o crime organizado já vem se apoderando desses tipos de golpes para também lucrar no mundo virtual.
Via: Chainalysis
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